Oficial de Cumplimiento - Tegucigalpa

Objetivo del puesto:

Promover la cultura de cumplimiento y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante la adopción de procedimientos y buenas prácticas que favorezcan el cumplimiento de las obligaciones normativas, detección y mitigación de riesgos operativos y legales, aportando a la protección e integridad de la organización.

Funciones:

• Proponer a la compañía los programas, normas, procedimientos y controles internos que se deberán adoptar, desarrollar y ejecutar, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.
• Informar al personal de la compañía sobre las disposiciones legales y reglamentarias, así como los procedimientos internos existentes en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.
• Coordinar con otras instancias de la entidad, la implementación de los programas, normas, procedimientos y controles internos que la Ley establece y velar porque los mismos se cumplan.
• Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos, así como establecer canales de comunicación y cooperación con los oficiales de cumplimiento.
• Organizar la capacitación del personal de primer ingreso en los aspectos relacionados con la prevención y detección del lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.
• Documentar los esfuerzos realizados por la institución, en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.
• Presentar informes trimestrales al órgano consejo de administración sobre la eficacia de los mecanismos de control interno ejecutados, relacionados con el programa de cumplimiento.

Requisitos:

• Formación: Abogado, Administrador de Empresas.
• Experiencia mínima de 2 a 3 años como oficial de cumplimiento o de riesgos.
• Conocimiento comprobable en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo.
• Disponibilidad de tiempo para viajar.
• Competencia en el uso de Microsoft Office que incluyan programas como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, entre otros.
• Experiencia para trabajar bajo términos, plazos y planificaciones previamente establecidas.
• Competencias: Trabajo bajo presión, resiliencia.